北京东方略生物医药科技股份有限公司 

第二届董事会第二十二次会议决议公告


一、会议召开情况 北京东方略生物医药科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会 第二十二次会议于 2017 年 08 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开。会议 以现场方式召开。本次会议提前 10 日以书面通知的形式向全体董事发出通 知。董事 Roger Kornberg(中文名字:罗杰•科恩伯格)未出席,授权仇思 念董事长出席会议并表决议案。符合《公司法》及公司章程的有关规定, 会议由董事长仇思念主持。 

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

 1、会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告的议案》。 

   议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年半年度 报告予以汇报并审议。 

   审议结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:本议案无需回避表决。 

   是否需要提交股东大会审议:本议案无需提请股东大会审议。 

 2、审议通过了《关于刘景华先生辞去所任公司董事的议案》 

   议案内容:公司董事刘景华因个人原因于近日正式向董事会提出辞呈, 公司董事会对刘景华的辞职报告进行审议。 此议案尚需提交股东大会审议。 

   审议结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:本议案无需回避表决 

   是否需要提交股东大会审议:本议案需提请股东大会审议。 

 3、审议通过《关于提议赵叶青先生为公司新任董事的议案》; 

   议案内容:鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因,更考虑到公司董事会成员的组成人数和业务发展需要,现提议赵叶青 先生为新任董事并提请董事会审议。 赵叶青先生的简历详见附件一。 

   审议结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:此议案仇思念、刘景华、Roger Kornberg 回避表决。

   是否需要提交股东大会审议:此议案尚需提交股东大会审议。 

 4、审议通过《关于高杰女士辞去所任公司常务副总经理的议案》; 

   议案内容:鉴于高杰女士于近日因个人原因辞去公司常务副总经理职务的原因,现提请董事会审议该议案。   

   审议结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:本议案无需回避表决。

   是否需要提交股东大会审议:本议案无需提请股东大会审议。

 5、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》; 

   议案内容:根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《<挂牌 公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告【2016】63 号)等有 关规定,公司有关部门对募集资金存放与使用情况进行资产,并编制《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 

   审议结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:此议案无需回避表决。

   是否需要提交股东大会审议:本议案无需提请股东大会审议。

 6、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》 

   议案内容:公司于 2017 年 9 月 5 日拟召开 2017 年度第四次临时股东大会,审议以上议案。 

   审议结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 

   回避表决情况:此议案无需回避表决。 

   是否需要提交股东大会审议:本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件 经与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二 届董事会第二十二次会议决议》。 


附件 1 

赵叶青,男,汉族,中国国籍,出生于 1976 年 5 月,中共党员, 工商管理博士。1994 年 7 月至 1998 年 7 月就读于山东经济学院,1998 年 9 月至 2000 年 12 月在淄博市工商行政管理局任职,2001 年 1 月至 2003 年 12 月获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位,2003 年 10 月至 2004 年 6 月任加拿大 Qback 管理咨询公司咨询顾问;2015 年上海交通大学工商管理 博士班毕业。2004 年 7 月起,历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、 常务副总经理、董事,现任山东金城医药集团董事长、淄博金城实业投资 股份有限公司董事、上海金城药业有限公司执行董事、广东金城金素制药 有限公司董事、北京金城方略医药科技有限公司执行董事,北京朗依制药 有限公司董事长。2011 年主导运作公司成为全国同行业首家创业板上市企 业,10 年时间将公司打造成为全球最大的头孢类医药中间体科研生产基地 和全国重要的生物制药生产基地。2014 年以来,先后收购和成立上海金城 药业有限公司、广东金城金素制药有限公司、北京金城方略医药科技有限 公司、北京朗依制药有限公司,形成了从医药中间体、特色原料药到终端 制剂的制药工业产业链,成为 A 股市场屈指可数的具备全产业链优势的上 市药企。同时其担任山东省工商联执委常委、山东省青年企业家协会副会 长、山东财经大学客座教授、淄博市政协委员、淄博市工商联副主席、淄 博市青年企业家协会会长、淄博市淄川区青年企业家商会会长等社会职务; 曾获国家科技进步二等奖、第十届“大众证券杯”最具影响力上市公司领 袖、第六届山东省非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”、 山东省优秀管理者、淄博市杰出青年企业家、淄博市优秀企业家、淄博市 内涵发展十大杰出人物、淄博市劳动模范、振兴淄博劳动奖章、淄博市五 四青年奖章等荣誉。

2017年08月21日

关于延期召开2017年度第三次临时股东大会的通知公告
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