北京东方略生物医药科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年 9 月 5 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长仇思念

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 29,125,000 股,占公司股份总数的36.87%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于刘景华先生辞去所任公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事刘景华因个人原因于近日正式向董事会提出辞呈,公司董事会通过了刘景华先生辞职的议案。

2、议案表决结果:

同意股数 27,875,000 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案股东刘景华需回避表决。

(二)审议通过《关于提议赵叶青先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容:

鉴于刘景华先生于近日因个人原因辞去公司董事职务的原因,更考虑到公司董事会成员的组成人数和业务发展需要,提议赵叶青先生为新任董事,公司董事会通过了赵叶青先生为公司新任董事的议案。

2.议案表决结果:

同意股数 29,125,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:本议案无需回避表决。

三、备查文件目录 

1、《北京东方略生物医药科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。


北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日

附件一:

赵叶青,男,汉族,中国国籍,出生于 1976 年 5 月,中共党员,工商管理博士。1994 年 7 月至 1998 年 7 月就读于山东经济学院,1998年 9 月至 2000 年 12 月在淄博市工商行政管理局任职,2001 年 1 月至 2003 年 12 月获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位,2003 年10 月至 2004 年 6 月任加拿大 Qback 管理咨询公司咨询顾问;2015 年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004 年 7 月起,历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事,现任山东金城医药集团董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城药业有限公司执行董事、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城方略医药科技有限公司执行董事,北京朗依制药有限公司董事长。2011年主导运作公司成为全国同行业首家创业板上市企业,10 年时间将公司打造成为全球最大的头孢类医药中间体科研生产基地和全国重要的生物制药生产基地。2014 年以来,先后收购和成立上海金城药业有限公司、广东金城金素制药有限公司、北京金城方略医药科技有限公司、北京朗依制药有限公司,形成了从医药中间体、特色原料药到终端制剂的制药工业产业链,成为 A 股市场屈指可数的具备全产业链优势的上市药企。同时其担任山东省工商联执委常委、山东省青年企业家协会副会长、山东财经大学客座教授、淄博市政协委员、淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、淄博市淄川区青年企业家商会会长等社会职务;曾获国家科技进步二等奖、第十届“大众证券杯”最具影响力上市公司领袖、第六届山东省非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”、山东省优秀管理者、淄博市杰出青年企业家、淄博市优秀企业家、淄博市内涵发展十大杰出人物、淄博市劳动模范、振兴淄博劳动奖章、淄博市五四青年奖章等荣誉。


2017年09月07日

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